• 5

§ 3. Данные официальной статистики: анализ.

Официальная статистика по поводу бегства капиталов за границу сводится к

статистике, имеющей отношение к криминальному бегству, а именно, к составам

контрабанды ( ст. 188 УК) и невозвращения из-за границы средств в иностранной

валюте (ст. 193 УК). Она, однако, глубоко дефектна в связи с высочайшей латентностью

указанных преступлений. По оценкам многих специалистов, латентность достигает 93 –

97 %. Тем не менее, и она представляет большой интерес.

Официальные статистические данные о криминальном бегстве капиталов за

границу могут быть представлены в виде следующей таблицы61:

Таблица № 7. Официальные статистические данные о борьбе с криминальным

бегством капиталов за границу62.

199763 1998 1999 2000

Ст.

188

3375

1778

3525

1654

3982

1784

4371

1662

61 Данные приводятся в следующих работах Российской криминологической ассоциации: Власть:

криминологические и правовые проблемы. – М., 2000. – С. 372-373; Закономерности преступности,

стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 537.

62 На момент написания исследования точных статистических данных о состоянии преступности, связанной

с контрабандой и невозвращением средств из-за границы в иностранной валюте, опубликовано не было.

63 В первой графе приводятся данные о количестве официально возбужденных уголовных дел ( выделены

жирным шрифтом), во второй – о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

УК

Ст.

193

УК

28

6

68

4

171

13

232

65

Итого: 3403 1784 3593 1658 4153 1797 4603 1727

Рассмотрим тенденции анализируемой преступности с учетом ежегодных

изменений, в том числе изменений в структуре экономической преступности и во всей

преступности в целом. Для наглядности, сделаем это отдельно для контрабанды и

отдельно для невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, и для всей

преступности, связанной с бегством капиталов за границу.

Таблица № 8. Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст. 188

УК).

1997 1998 1999 2000

Количество

возбужденных

уголовных дел

3375

3525

3982

4371

В % к 1997

году

-

104,4%

118,0%

129,5%

В % к

предыдущему

году

-

104,4%

113,0%

109,8%

В % к

экономической

преступности

(гл. 22 УК)

5,5%

4,1%

3,4%

2,7%

В % ко всей

преступности за

год

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Количество лиц,

привлеченных к

1778

1654

1784

1662

ответственности

В % к 1997

году

-

93,0%

100,3%

93,5%

В % к

предыдущему

году

-

93,0%

107,9%

93,2%

В % к общему

количеству

привлеченных

за преступления

в сфере

экономической

деятельности

(гл. 22 УК)

4,3%

2,7%

2,0%

1,3%

В % к общему

количеству

привлеченных к

ответственности

по всем

преступлениям

за год

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Таблица № 9. Состояние и тенденции преступности, связанной с

невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).

1997 1998 1999 2000

Количество

возбужденных

уголовных дел

68

171

232

В % к 1997

году

- 242,9% 610,7% 828,6%

В % к

предыдущему

-

242,9%

251,5%

135,7%

28

году

В % к

экономической

преступности

(гл. 22 УК)

0,05%

0,08%

0,1%

0,1%

В % ко всей

преступности за

год

0,001%

0,003%

0,006%

0,008%

Количество лиц,

привлеченных к

ответственности

6

4

13

65

В % к 1997

году

- 66,7% 216,7% 1083,3%

В % к

предыдущему

году

-

66,7%

325,0%

500,0%

В % к общему

количеству

привлеченных

за преступления

в сфере

экономической

деятельности

(гл. 22 УК)

0,01%

0,007%

0,01%

0,05%

В % к общему

количеству

привлеченных к

ответственности

по всем

преступлениям

за год

0,0004%

0,0003%

0,0008 %

0,004%

Таблица № 10. Состояние и тенденции всей официально зарегистрированной

преступности, связанной с криминальным бегством капиталов за границу России (по

ст.ст.188, 193 УК)

1997 1998 1999 2000

Количество

возбужденных

уголовных дел

3403

3593

4153

4603

В % к 1997

году

- 105,6% 122,0% 135,3%

В % к

предыдущему

году

-

105,6%

115,6%

110,8%

В % к

экономической

преступности

(гл. 22 УК)

5,5%

4,2%

3,5%

2,9%

В % ко всей

преступности за

год

0,14%

0,14%

0,14%

0,16%

Количество лиц,

привлеченных к

ответственности

1784

1658

1797

1727

В % к 1997

году

- 92,9% 100,7% 96,8%

В % к

предыдущему

году

-

92,9%

108,4%

96,1%

В % к общему

количеству

привлеченных

за преступления

в сфере

экономической

деятельности

(гл. 22 УК)

4,3%

2,7%

2,0%

1,4%

В % к общему

количеству

привлеченных к

ответственности

по всем

преступлениям

за год

0,13%

0,11%

0,1%

0,1%

Таким образом, основные выводы проведенного исследования официальных

статистических данных по состоянию бегства за границу сводятся к следующим:

1/ на противодействие бегству капиталов за границу России направлено две

уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. ст. 188 ( частично) и 193 УК. В

исследовании учитывались данные официальной статистики по всей ст. 188 УК

(контрабанда), что свидетельствует о достаточно высокой погрешности абсолютных

показателей состояния анализируемой преступности. Однако получить точные данные о

том количестве уголовных дел, которые были возбуждены только по контрабандному

вывозу из России валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, и

других капиталов в рамках осуществляемого гранта не представляется возможным;

2/ анализируемые преступления составляют незначительную часть в общей

структуре преступности, в среднем это одна десятая процента от общего количества

возбужденных уголовных дел;

3/ в структуре экономической преступности, подпадающей под гл. 22 УК –

преступления в сфере экономической деятельности, доля преступлений, направленных на

противодействие бегству капиталов за пределы России, также незначительна. При этом

наблюдается отчетливая и постоянная тенденция к ее снижению: от 5,5% в 1997 г. до 2,9%

в 2000 г. Указанная тенденция порождена подобной же тенденцией в контрабандной

преступности. Что касается отдельно преступности, заключающейся в невозвращении из-

за границы средств в иностранной валюте, ее доля в структуре экономической

преступности незначительно, однако постоянно растет;

4/ в целом по этой категории преступности с 1997 г., т.е. года вступления в

действие УК РФ 1996 г., фиксируется постоянный рост количества возбужденных

уголовных дел, который обеспечивается постоянным ростом, как количества фактов

выявленной контрабанды, так и количества фактов выявленного невозвращения из-за

границы средств в иностранной валюте. Особенно значительным является рост

количества возбужденных уголовных дел по ст. 193 УК, которые, однако, в абсолютных

цифрах измеряются менее, чем в трех сотнях дел в целом по России;

5/ темпы прироста анализируемой преступности к предыдущему году, достаточно

высокие в 1998 и 1999 годах, особенно по невозвращению из-за границы средств в

иностранной валюте, в 2000 г. заметно снизились; по ст. 193 УК – почти вдвое;

6/ количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления,

связанные с бегством капиталов из России, в абсолютном и процентном выражении за

период с 1997 по 2000 годы какими-то постоянными тенденциями не характеризуется; в

отдельные годы наблюдался как спад, так и рост ( незначительный) количества

привлеченных. Отсутствуют выраженные тенденции к росту фактов привлечения к

уголовной ответственности и отдельно по контрабанде и по невозвращению из-за границы

средств в иностранной валюте (по последнему составу рост наблюдается только в течение

1999 и 2000 годов);

7/ в то же время наблюдается отчетливая тенденция к снижению доли

привлеченных к уголовной ответственности за анализируемые преступления в общей

структуре привлеченных к уголовной ответственности за год (с 0,13% в 1997 г. до 0,1% в

2000 г.) и в структуре лиц, привлеченных к ответственности за экономические

преступления, предусмотренные гл. 22 УК ( с 4,3% в 1997 г. до 1,4% в 2000 г.). Эта

тенденция, опять-таки, порождена тенденцией доминирующей в структуре этой

преступности преступности контрабандной.

Соответственно сказанному, можно констатировать постоянный рост

преступности, связанной с бегством капиталов за границу, начиная с 1997 г. по 2000

г., с одновременными тенденциями к снижению доли этой преступности в общей

структуре преступности и в структуре экономической преступности и к снижению

доли привлеченных к уголовной ответственности за год по всей преступности в

целом и по экономической преступности, в частности.

Авторы: 1379 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 1908 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я