• 5

Глава 7. ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Введение

Как известно, в условиях рыночной экономики деятельность хозяйствующего субъекта сопряжена с рисками экономического, криминального, социально‑политического, административно‑правового и техногенного характера. Эти факторы заставляют руководство предприятий решать задачи по поиску оптимальных решений для выхода из постоянно возникающих кризисных ситуаций, пытаться оказывать выгодное для себя воздействие на социально‑политическую и экономическую ситуацию в местах дислокации предприятия. Решить эти задачи с «налета» все чаще и чаще становится практически невозможно, так как данные, собранные в результате проведения разведывательной деятельности, как правило, не являются информацией, пригодной для использования, до тех пор, пока они не пройдут аналитическую обработку экспертом в соответствующей области. «Сырые» данные как таковые не содержат в себе никакой информации, если их не рассматривать в сочетании с другими и не указывать их значение среди всего накопленного информационного массива. Это достаточно просто проверить на практике: каждый отдельный элемент собранных сведений сам по себе не имеет почти никакого значения, но собранные воедино, они показывают довольно ясную картину происходящего. В результате аналитической обработки потребителю выдается осмысленная информация, полученная из оцененных, истолкованных и соотнесенных данных, изложенных таким образом, что ясно видится решение конкретной поставленной задачи. Поэтому в последние годы во многих службах безопасности большое значение придают совершенствованию технологии информационно‑аналитической работы.

Если говорить об эффективности информационно‑аналитической работы на конкретном хозяйствующем субъекте, то стоит заметить, что она зависит не столько от технического обеспечения и масштаба обрабатываемых информационных потоков, сколько от четкой постановки задач и непосредственного взаимодействия с потребителями аналитических материалов. Жестко сформулировать требования к аналитическим материалам довольно сложно. Чаще всего их не осознают и сами заказчики, поэтому определение информационных интересов конкретного круга потребителей представляет собой одну из наиболее сложных задач для аналитиков. Уточнение информационных потребностей обычно происходит в ходе самой работы, но и в этом процессе оно затруднено сложившимися традициями. К сожалению, на российских предприятиях пока еще слабо привилась традиция интенсивных неформальных контактов между сотрудниками разных иерархических уровней. А это чревато весьма негативными последствиями, ведь если обратная связь между руководством и аналитиками отсутствует, то последние начинают работать по собственному плану, часто не отвечающему потребностям предприятия.

Качество получаемой в результате аналитической обработки информации в большей степени зависит от квалификации аналитика. Не секрет, что человеческая психология такова, что очень часто для подтверждения своей точки зрения отбирают «удобные» данные, а «нежелательные» ‑недооценивают и оставляют без внимания.

Достаточно часто отдельные руководители стараются привлекать к информационно‑аналитической работе оставшихся не у дел бывших сотрудников различных академических институтов. Но здесь очень важно понимать, что, хотя аналитическая работа по своей методологии весьма близка к научным изысканиям, между ними имеются два весьма существенных отличия.

Во‑первых, если у ученого‑исследователя время на выполнение работы практически не ограничено, то в нашем случае к аналитическим материалам, помимо их достоверности и обоснованности, предъявляются еще весьма жесткие требования оперативности и актуальности.

Во‑вторых, в отличие от академических исследований «производственные» аналитические материалы имеют более прикладной характер, опираются не столько на глубокую, самостоятельную разработку проблем, сколько на привлечение и координацию деятельности специалистов (социологов, политологов, технологов, экономистов и т. п.), а также на обобщение уже готового материала. А поскольку содержать в штате экспертов‑специалистов по всем направлениям невозможно, то в этом плане очень важно иметь своеобразную базу данных персоналий, которые могут дать квалифицированные консультации в режиме реального времени.

Как показывает мировой опыт, непременное условие высокой эффективности информационно‑аналитической работы — непосредственное участие аналитиков в той деятельности, которую они обслуживают. Поэтому аналитик должен пользоваться безоговорочным доверием руководства и рассматриваться им как полноправный участник принимаемых решений. Только так можно достичь необходимой настройки информационно‑аналитической работы на реальные процессы управления.

В данной главе мне бы хотелось уделить пристальное внимание и такой важной проблеме, как создание единого информационного поля предприятия. Информационное поле хозяйствующего субъекта представляет собой ряд структурированных и неструктурированных информационных массивов, необходимых для принятия управленческих решений. Как правило, эти массивы формализованы в виде различных банков и баз данных, которые позволяют строить информационные модели, давать практические рекомендации по управлению текущей ситуацией и прогнозировать ее дальнейшее развитие.

Но, к сожалению, даже сегодня далеко не вся информация имеется в электронном виде. Многие данные по‑прежнему приходится искать в бумажных изданиях. Поэтому заявление, что библиотека — лучший друг аналитика, остается весьма актуальным и по сей день.

Если рассматривать зарубежный опыт, то, как отмечает Леонард Фулд, директор одной из самых влиятельных консалтинговых фирм в области деловой разведки «Fuld and Company», «разведслужбы частных корпораций нередко применяют технологии обработки информации, сравнимые с теми, которыми обладают лишь такие мощные спецслужбы, как ЦРУ США или французская внешняя разведка. По мнению одного из ведущих аналитиков министерства обороны Франции, информационные ресурсы некоторых частных детективных агентств и бюро превосходят аналогичные ресурсы французских секретных служб. Практически все частные компании и корпорации имеют собственные телекоммуникационные сети и базы данных. Например, информационная сеть японской фирмы „NEC“ обеспечивает возможность ежедневного получения в штаб‑квартире до 30 тысяч сообщений практически из всех стран мира, американская компания „Kroll Associates“ располагает собственной информационной сетью, позволяющей анализировать поведение большого количества ведущих европейских государственных деятелей и бизнесменов, ответственных за принятие решений в области политики и экономики, а внутрифирменная локальная сеть ARIANET обеспечивает доступ к информации о конкурентах для 4 тысяч сотрудников „FranceTelecom“.

Ну а теперь непосредственно приступим к рассмотрению этой проблемы. При накоплении информации в банках и базах данных предприятия могут использоваться два основных способа ее представления: неструктурированное и структурированное.

Неструктурированное представление осуществляется при отсутствии специальных языковых средств поддержания структуры информационной модели предметной области. Этот вид реализуется с помощью накопления текстовых и графических файлов.

Неструктурированная форма предоставляет различные виды контекстного поиска. В результате поиска по ключевому слову мы получаем все тексты, в которых оно упоминается. Для того чтобы исследовать связи объекта, т. е. построить объектную окрестность, аналитик должен исследовать полученные тексты на предмет выявления в них связанных объектов и для каждого из них организовать отдельную процедуру поиска. Такой процесс анализа полученных текстов и дальнейшего поиска может оказаться достаточно продолжительным по времени и утомительным по реализации.

К этой категории относятся полнотекстовые базы данных, в которых накапливаются электронные версии СМИ, дайджесты, нормативная и служебная документация. Более детально все это будет рассмотрено в главе «Информационно‑аналитическая работа: обработка материалов средств массовой информации».

В рамках структурированного представления обычно реализуется такая модель предметной области, в которой информационные объекты обладают достаточной эволюционной самостоятельностью, позволяющей им «обрастать» новыми подробностями и связями по мере поступления новых данных. В условиях такого описания структуры предметной области достаточно выйти на один информационный объект, чтобы по связям исследовать его окружение.

Прежде чем перейти непосредственно к дальнейшему описанию технологий и инструментария информационно‑аналитической работы, определимся с терминологией.

Банк данных — это система специальным образом организованных данных, предназначенная для их накопления и использования.

В банке данных отображается определенная часть реального мира (так называемая предметная область). Поэтому банк данных создается не для решения какой‑то одной задачи, а для многоцелевого использования информации по определенной теме.

База данных — это некоторая относительно самостоятельная часть банка данных. БД — основа любого банка данных. Конкретный состав баз данных в банке и их связи между собой определяют структуру банка. База данных содержит в себе описание информационных объектов (объектов учета).

Технологическое обеспечение информационно‑аналитической деятельности подразумевает наличие не столько компьютеров, сетей и средств связи, хотя и это является необходимым условием, сколько продуманной программной среды, позволяющей накапливать, обрабатывать и искать необходимую информацию в автоматизированном режиме.

Накапливаться должна только та информация, которая в дальнейшем потребуется для анализа. Поэтому при накоплении информационных массивов преимущество следует отдавать собственным базам данных, создаваемым для решения конкретных задач, стоящих перед предприятием. Сбор всех доступной информации «про запас» очень скоро наталкивается на финансовые и технические ограничения. Чем больше посторонней информации, тем сложнее работать с информационными массивами. Поэтому информация должна быть «отжата», хорошо структурирована для дальнейшей аналитической обработки.

Регулярная актуализация собственного банка данных очень часто обозначается термином «мониторинг». Зачастую понимание того, что за ним стоит, сводится к постоянному наблюдению и фиксации ряда параметров, характеризующих некий процесс. Мониторинг требует больших затрат как на систему сбора информации, так и на сотрудников, которые постоянно отслеживают изменение окружающей предприятие среды. Поэтому, перед тем как приступать к мониторингу, необходимо тщательное моделирование его предметной области, т. е. внесение ясности в то, какие параметры с какой частотой надо оценивать, какие их значения являются критическими или подающими сигнал, на который необходимо реагировать.

2. Собственный интегрированный банк данных службы безопасности предприятия

При накоплении информации в интегрированном банке данных используется структурированное представление информации, которое реализуется с помощью различных видов формальных моделей данных: реляционных, сетевых, иерархических, а также различных версий моделей типа «сущность — связь».

В процессе интеграции содержащихся в нем сведений образуются цепочки взаимосвязанных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций, каналы нанесения ущерба предприятию, каналы экономической разведки конкурента, партнера и др.

Более подробные сведения о прикладных аспектах создания интегрированного банка данных (далее — ИБД) вы получите в главе «Информационно‑аналитическая работа: создание интегрированного банка данных службы безопасности предприятия», а сейчас мы лишь кратко в качестве примера рассмотрим возможности выявления с помощью ИБД мошенников, взяточников или агентуры конкурентов. Разработка объекта оперативного интереса (далее ООИ) должна начинаться с выявления и внесения в ИБД всех родственных, деловых и дружеских связей объекта. В плане отработки растровых признаков (которые будут рассмотрены ниже) по учетам налоговой инспекции необходимо установить совокупный годовой доход ООИ и его учредительство в коммерческих или некоммерческих организациях (данную информацию также можно получить и в органах государственной регистрации), возможно также, что объект зарегистрирован как предприниматель без образования юридического лица.

В обязательном порядке должны быть отработаны родственные связи объекта. Очень часто при покупке различного оборудования или при оказании каких‑то услуг лицу, от которого зависит лоббирование данного вопроса, предлагается определенный процент от суммы заключаемой сделки. Наиболее часто это происходит при больших объемах закупок или при оказании страховых услуг. Так, например, такса за страхование в конкретной страховой компании составляет 10 % от страховой премии страхователя.

Например, идет конфиденциальное служебное расследование в отношении одного из топ‑менеджеров предприятия, отвечающего за страхование сделок. Поводом для этого послужил сигнал о том, что объект явно ведет жизнь, не соответствующую тем средствам, которые он зарабатывает на законных основаниях.

Наиболее дешевый и логичный шаг — это исследование налоговых деклараций всей семьи объекта. Очень часто разоблачить корыстного служащего бывает достаточно просто: сумма ежемесячной зарплаты его жены по договору в страховой компании с точностью до копейки составляет ровно 10 % от сумм, перечисленных туда предприятием.

Показателем высокого класса работы подразделения экономической контрразведки предприятия в данном случае будет не только выявление канала хищения финансовых ресурсов, но и принятие мер к устранению условий, создавших возможность для совершения подобных правонарушений.

Это может быть оформлено в форме служебной записки о результатах служебного расследования, рекомендующей в дальнейшем проводить заключение подобных договоров только в форме открытого тендера с участием нескольких страховых компаний.

Возвращаясь к описываемой схеме функционирования интегрированного банка данных, следует отметить, что домашние адреса и телефоны объекта оперативного интереса и его родственников должны быть проверены по различным учетам (регистрационная палата, налоговая инспекция, фонд медицинского страхования, пенсионный фонд и т. д.) на предоставление их в качестве юридических или фактических адресов коммерческих организаций или их контактных телефонов. Очень большие возможности в этом направлении дает отработка рекламных объявлений (т. е. занесение в ИБД информации об адресах и контактных телефонах различных организаций) и установление их связей с адресами и телефонами сотрудников предприятия.

Также в отдельную базу данных ИБД должны заноситься данные о служебных командировках объекта: место, время, задание на командировку, кто посылал, с кем объект ездил в командировку и с кем там имел дело.

Под контроль должны быть взяты все переговоры со служебного телефона объекта, с фиксацией номера телефона абонента, времени разговора и по возможности самой беседы. Все данные также должны заноситься в базу данных «Телефон» ИБД. Для того чтобы контроль телефонных переговоров осуществлялся на законных основаниях, необходимо при заключении трудового договора включение туда пункта о согласии сотрудника предприятия на сбор информации о нем службой безопасности в целях обеспечения сохранности коммерческой тайны

Все договоры предприятия должны заноситься в базу «Договор» с фиксацией их инициаторов.

В базе данных «Переговоры» необходимо фиксировать: кто вел переговоры, кто участвовал в их подготовке, по чьей инициативе они проходили, какая тематика обсуждалась, не имели ли участвовавшие в переговорах контрагенты неформальных контактов с отдельными сотрудниками предприятия, каковы интересы контрагентов на рынке.

Цепочка связей по адресам, телефонам, совместным командировкам, проведенным переговорам и заключенным договорам может привести к очень интересным выводам в виде достаточно разветвленной причинно‑следственной цепочки. Если задействовать режим «Формула», то на базе ИБД возможно создание экспертных систем. Хотя применение таких систем и требует значительных усилий по их созданию, а исключить полностью человеческий фактор из процесса работы не удается, тем не менее они могут принести значительную пользу.

В качестве примера отечественных разработок в этой области можно привести информационно‑поисковую систему (ИПС), разработанную в Управлении «К» (внешняя контрразведка) ПГУ КГБ СССР полковником Ю.Х.Тотровым и предназначенную для выявления действующих под различными прикрытиями иностранных разведчиков.

Первые попытки по созданию подобной методики предпринимались сотрудниками различных подразделений ПГУ еще с начала 60‑х годов. Поначалу эти мероприятия никем не координировались, хотя и давали некоторые результаты. В качестве рабочих материалов для пополнения информационного массива использовались биографические справочники Государственного департамента США. Суть метода заключалась в том, что в биографиях американских дипломатов был установлен ряд признаков, которые были присущи практически всем выявленным сотрудникам ЦРУ. Поначалу не обошлось без ошибок. Так, например, на первых этапах в сотрудники американских спецслужб ошибочно зачисляли всех советников или советников‑посланников посольств США. Применяемый в данном случае метод аналогии (сам КГБ активно использовал аналогичные прикрытия) оказался неверным. Только в начале 80‑х годов резиденты ЦРУ стали иногда получать должности советников, а советников‑посланников в рядах действующих сотрудников Лэнгли никогда не было. Также до начала 80‑х должности информационного агентства ЮСИА использовались для прикрытия крайне редко.

То же самое касалось и офицеров безопасности американских посольств. В КГБ их какое‑то время причисляли к ФБР, хотя на самом деле практически все они являлись кадровыми сотрудниками Госдепартамента, правда, имеющими опыт работы в полиции или контрразведке. Так же необоснованно в этот список попадали и те, кто прежде какое‑то время работал в информационно‑аналитическом отделе Госдепартамента.

Еще одной ошибкой было то, что некоторых американских дипломатов безосновательно причисляли к действующим сотрудникам спецслужб только потому, что перед командировкой в соцстраны они проходили языковую или страноведческую подготовку в школе министерства обороны США в Гармиш‑Партенкирхене (ФРГ).

Большую помощь в создании системы оказали материалы 15‑го (учетно‑архивного) отдела ПГУ. Оказалось, что ряд европейских и азиатских спецслужб к тому времени так же активно использовали открытые публикации Госдепартамента для выявления представителей ЦРУ.

После того как работоспособность методики была неоднократно проверена как через агентуру, так и оперативным путем, в качестве наглядного свидетельства ее эффективности был создан секретный справочник с именами нескольких тысяч реально установленных сотрудников ЦРУ, который получил высокую оценку тогдашнего шефа КГБ СССР Юрия Андропова.

Только тогда, после десяти лет «неофициального» существования, эта методика получила одобрение руководства КГБ и была принята на вооружение. В дальнейшем был налажен регулярный мониторинг всех перемещений сотрудников американских спецслужб, что позволяло вести с американской разведкой успешные оперативные игры.

Аналогичными разработками занимались и по ту сторону «железного занавеса». Так, например, теплым июньским утром 1976 года одновременно по всей Западной Германии было арестовано свыше тридцати нелегалов внешней разведки ГДР. Причиной массового провала агентуры «Штази» было введение в эксплуатацию федеральной криминальной полицией ФРГ усовершенствованной системы выявления агентов противника по растровым признакам. «Растерфандунг» — метод выявления агентов иностранной разведки или террористов основан на сопоставлении определенных «типовых профилей». То есть аналитики западногерманской контрразведки, проанализировав личные дела персоналий, изобличенных в шпионаже и терроризме, выявили ряд признаков, которые были присущи большинству из них. Так, например, одним из таких «растровых признаков», объединявшим всех арестованных, было то, что они въехали на «новую родину» из Восточной Германии или третьей страны, выдавая себя за беженцев. Каждому из выявленных факторов была присвоена его стоимость в баллах и составлены профили всех лиц, подозревавшихся в шпионаже. Те же, у кого сумма баллов превысила предельно допустимое значение, были взяты в более плотную разработку, которая и увенчалась таким блестящим результатом. До появления компьютеров это кропотливое занятие требовало усилий сотен контрразведчиков и больше всего напоминало составление мозаики из тысяч различных кусочков.

В практике работы Второго главного управления (контрразведки) Комитета государственной безопасности СССР также имелись собственные методики системного анализа, правда не реализованные в виде программного обеспечения. Существовал так называемый «Свод признаков, указывающих на подготовку или проведение шпионских акций лицом из числа советских граждан».

Правда, когда оперативные сотрудники формально подходили к работе и без привязки к конкретной ситуации применяли эти методики, случались и накладки. В середине 70‑х выпускник‑отличник Высшей школы КГБ, трудившийся в особом отделе ракетной дивизии стратегического назначения, заподозрил своего начальника в том, что тот нелегал иностранной разведки. Формальные признаки были налицо — полковник был детдомовец, не женат, подолгу задерживался на работе, в отпуск ездил совсем не туда, куда докладывал. Приезд группы старших офицеров центрального аппарата КГБ был для командования как гром среди ясного неба. Однако проверка ничего криминального не обнаружила: полковник действительно воспитывался в детском доме, вечером на работе сидел потому, что дома его никто не ждал, а в отпуск ездил к своей первой любви, которая просила его это не афишировать.

Еще один пример использования «индикативных методик» приведен в книге о Первой мировой войне С.М.Устинова «Записки начальника контрразведки»: «Из Килии я приехал в Измаил, где во главе контрразведки стоял переведенный из Сулина капитан П. По сведениям агентуры, через Дунай под видом беженцев из завоеванных немцами местностей в Измаил просачивалась масса шпионов и агитаторов. Воинские части задерживали в камышах Дуная всех без разбора и приводили капитану П. целыми партиями по 30‑40 человек. Как разобрать в этой толпе, кто из них действительно беженец, а кто шпион, мне лично казалось совершенно невозможным. Но капитан‑контрразведчик П. был убежден, что нет ничего легче этого.

— Шпиона по роже видать, — уверял он меня.

Рожа, конечно рожей, но какой‑то агент, бывший пристав в Измаиле, убедил его, что германцы своим шпионам, для беспрепятственного их возвращения через фронт, ставят на заднице особые «клейма», которые он якобы сам видел у некоторых сознавшихся шпионов. Капитан П. поверил этой чепухе и потому смотрел не только рожу, но и задницу, отыскивая на ней эту своеобразную «визу». Ну а если серьезно говорить о применении этих методик в работе службы безопасности предприятия, то к рассмотрению можно предложить следующий перечень растровых признаков возможной нелояльности у сотрудников предприятия:

— несоответствие доходов и расходов (жизнь не по средствам); ‑факты противодействия установкам руководства;

— контакты в криминальной среде;

— выходящий за привычные рамки стиль жизни;

— попытки внесения самостоятельных изменений в финансово‑хозяйственную деятельность предприятия;

— конфликты в связи с пребыванием на работе в состоянии алкогольного опьянения;

— внерабочие конфликты в связи со служебной деятельностью;

— участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «крыши»;

— претензии со стороны государственных органов;

— факты возможной причастности к утечке информации с предприятия;

— факты возможной причастности к кражам оборудования, материальных ценностей, документов;

— факты участия в операциях повышенного риска;

— факты причастности к невозврату предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию;

— умышленные нарушения финансовой дисциплины;

— фальсификация финансовой документации;

— срыв экономических программ и проектов предприятия в результате ошибок данного лица;

— кража, разрушение носителей с данными закрытого характера.

Создание подобной подсистемы интегрированного банка данных позволит регулярно и автоматически осуществлять подсчет суммы баллов, которую набирает каждый сотрудник, и получать сигнальную информацию о возможной его нелояльности.

Используя описанные методики, служба безопасности предприятия по разрозненным данным из различных источников имеет возможность отследить и оценить кризисную ситуацию до того, как она станет достоянием всеобщей гласности, а также разработать оптимальную антикризисную программу, что является важным фактором конкурентной борьбы, дающим предприятию прямой экономический эффект.

3. Базы данных в оболочке производителя, приобретенные или полученные в результате бартера

На сером информационном рынке имеют хождение различные БД, перечень которых приведен в приложении. Однако стоит отметить: во‑первых, никто не гарантирует соответствие информации этих баз данных реальности; во‑вторых, эти БД во многих случаях получены с нарушением действующего законодательства и у их пользователей могут возникнуть проблемы как с правоохранительными органами, так и с владельцами авторских прав.

Существуют и легальные поставщики информации. Так, например, корпорация «Арсин» распространяет следующие базы данных: «Взаимосвязи предприятий г. Москвы», «Безопасность России», «Банки России», «Холдинг», «Криминал», «Персона». Первая БД представляет собой информационно‑поисковую систему, содержащую данные о предприятиях, зарегистрированных в Москве. Из достоинств ее оболочки стоит отметить то, что она позволяет автоматически составлять досье на физическое лицо, включая данные о фирмах, где оно является как соучредителем, так и, возможно, руководителем, строить цепочки взаимосвязей между заданной парой организаций по учредителям и учрежденным фирмам. Это весьма полезно для наглядного отображения различных связей изучаемых юридических и физических лиц.

Существует также БД компании «Информсистема» по предприятиям СНГ, содержащая информацию о 140 тысячах фирм. Но в этой базе содержатся только установочные данные предприятий.

Кстати, всегда надо быть готовым к тому, что информация, имеющаяся в базах данных, неверна в среднем на 20‑30 %. Динамика современной российской жизни такова, что очень часто меняются физические адреса фирм, договоры аренды прерываются, не продлеваются и т. д. Из опыта работы с зарубежными базами данных можно отметить, что и там приходится делать скидку в 13‑15 % на динамику изменения адресной информации. В этом плане важно знать не только, как найти информацию, но и как ее перепроверить.

В информационно‑аналитической работе весьма важным является сам поиск дополнительных источников, информацию об информации можно найти в БД ЗАО «Международное бюро информации и технологии».

Как будет отмечено в следующей главе «Аналитическая разведка средствами Интернета», в последнее время все большее и большее распространение получает использование информационных ресурсов, имеющихся в глобальной сети Интернет. Информация в Интернете может быть представлена как в структурированном, так и в неструктурированном виде.

Приложение 1

Базы данных «серого» информационного рынка

БД «Банки РФ». Ежемесячно обновляемая база данных. Сведения ЦБ, аналитика, балансы, кредиты юридическим лицам, отчеты о прибылях и убытках, кредиты акционерам, обороты МБК, обороты МБК с нерезидентами РФ, корсчета ЛОРО и НОСТРО, общая финансовая отчетность банка по инструкции № 17 ЦБ РФ (консолидированный баланс, предоставленные кредиты, привлеченные депозиты и вклады, выпущенные сертификаты и облигации, выпущенные и учтенные векселя). Получение анализа текущего финансового состояния, проверка любого юридического и частного лица на получение крупных кредитов, формы 118,119, 501 ЦБ РФ, реквизиты, учредители, персоналии, дочерние и зависимые структуры и т. д. Банки России и Москвы.

БД «Производители товаров и услуг России и СНГ». Маркетинговая база данных, содержащая подробную информацию по более чем 100 000 предприятиям и организациям России и СНГ с полным перечнем предлагаемых товаров и услуг. БД содержит информацию о контактных лицах, их телефонах, почтовые адреса. Имеется режим печати на почтовые конверты.

БД «Единый Государственный Реестр предприятий России». Содержит регистрационные данные обо всех предприятиях России (79 регионов), включая данные местных регистрационных палат и данные Госкомстата, с разбивкой по регионам.

БД «Статистическая отчетность крупнейших российских предприятий». Сведения по 50 000 крупнейших российских предприятий, включающую в себя: экономические показатели, статистическую отчетность предприятия по данным Госкомстата (балансы), объемы и перечень выпускаемой продукции, экспортно‑импортные операции, экономические показатели и др.

БД «Лабиринт». Досье на политиков, предпринимателей, государственные органы, коммерческие структуры и мн. др. Встроенный рубрикатор и гипертекстовая структура. В БД более 25 000 статей.

БД «VIP». Сведения по политикам, предпринимателям и общественным деятелям РФ. Возможность поиска информации по юридическим лицам.

БД «Таможня». Ежемесячно обновляемая БД по экспортно‑импортным операциям, проведенным в России. Полная и подробная информация о покупателе, поставщике, номере ГТД, описанию товара, коде товара по ТНВЭД, количестве, стоимости, дате сделки, банках, обслуживающих сделку, таможенном терминале и т. д. Удобный интерфейс позволяет быстро и легко получать различные отчеты: по клиентам банка, по экспортерам‑импортерам заданного наименования товара, по распределению долей рынка между участниками ВЭД, по таможенным постам. Для удобства анализа информации имеется возможность построения графиков.

БД «Пресса». Работники СМИ РФ: Ф.И.О., место работы, телефоны, дата рождения, тема публикаций.

БД «Телефонный справочник ведомств и крупнейших предприятий РФ». Крупнейшие предприятия РФ, федеральные и муниципальные органы управления и контроля, министерства, ведомства, комиссии, государственные комитеты, надзоры и т. д. — Ф.И.О. сотрудников, прямые телефоны, адреса, занимаемые должности, наименования отделов и т. д. 52 ведомства.

БД «Московская регистрационная палата». Юридические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические лица и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Полная история любого юридического лица с момента создания (перерегистрации, смена руководства, учредителей, директоров, бухгалтеров, адресов). Аналитическая БД с широкими возможностями поиска, обработки и анализа информации. БД содержит замечания ГНИ по нарушениям в сдаче бухгалтерской отчетности, что позволяет выявлять «фирмы‑поплавки».

БД «Московская областная регистрационная палата». Юридические лица и частные предприниматели Московской области. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Полная история по любому юридическому лицу (перерегистрации, смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и т. д.). Наличие информации по ликвидированным фирмам по решениям арбитражных судов, паспортным данным директоров предприятий и лицам, подававшим документы на регистрацию.

БД «Бизнес‑Инфо, Professional». Юридические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Интегрированная справочная система, включающая в себя БД ГНИ 1996 г., БД ГНИ 1998 г. (фактическая, рабочая информация о фирме на 1998 год), БД МРП (регистрация, корректировка, перерегистрация, ликвидация, заявки на регистрацию, регистрируемые в настоящее время организации, отказы в регистрации, старые наименования и коды ОКПО, изменение названий и т. д.), БД ГТК (ВЭД), БД МКИ (сведения по занимаемым площадям), БД ГНИ 1999 (претензии и замечания).

БД «Московский Земельный Комитет». База данных Москомзема по всем земельным участкам на территории Москвы. Содержит информацию по более чем 51 500 земельным участкам, включающую в себя: точный адрес, площадь, данные по организации или физическому лицу, контактный телефон, номер договора, дату начала и окончания договора, характеристики и назначение участка.

БД «Московская Недвижимость». БД Москомимущества. Арендаторы и собственники нежилых помещений г. Москвы. Подробная информация по любому арендатору и собственнику, полная информация по арендуемым площадям, помещениям, их техническим характеристикам, данные по договорам аренды и купли‑продажи, сроки аренды, возможность поиска по адресу, наименованию, реквизитам, паспортным данным, договорам и т. д.

БД «Частная собственность». Квартиры г. Москвы и их собственники. Данные по 4 418 000 квартир и жилых домов (сведения БТИ: общая и жилая площадь квартиры, год постройки, перестройки и надстройки дома, этажность, материал стен, принадлежность, стоимость квартиры), по 4 945 000 собственников (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, вид собственности, процент, наименование документа‑основания, его номер в КМЖ, дата заключения и окончания договора). Возможность поиска предыдущих владельцев квартиры.

БД «ГИБДД Москва». Содержит информацию по зарегистрированным в г. Москве автотранспортным средствам начиная с I960 года. Мощная поисковая система обеспечивает поиск по любым параметрам — регистрационный номер, VIN, номера агрегатов, данные по регистрационным документам (справка‑счет, техпаспорт, ПТС), модель, цвет, дата регистрации (снятия с учета), Ф.И.О. владельца, паспортные данные, адрес, дата рождения, контактный телефон и т. д. Возможность поиска по отдельным цифрам номера, последним цифрам VIN, номерам телефонов, не вошедших ни в одну телефонную БД. Информация по документам — основаниям для регистрации: справка‑счет, договор купли‑продажи, удостоверение таможни, доверенность, решение суда и об органах, их выдавших: Ф.И.О. нотариуса, таможня, адрес комиссионного магазина. Также содержит особые отметки и комментарии ГИБДД (замена агрегатов, нахождение т/с в розыске ИНТЕРПОЛа, транзитные номера). В базе более 5 000 000 единиц автотранспорта.

БД «ГИБДД Московская Область». Данные по более чем 5 000 000 единиц автотранспорта: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN‑коды, модели, цвета, год выпуска и место изготовления, назначение, тип и категория транспортного средства, тип и объем двигателя, год постановки на учет, технические характеристики и т. д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата и место рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица). Сведения по более чем 1 800 000 доверенностей на транспортные средства и об их владельцах: Ф.И.О., прописка, дата и место рождения, паспортные данные, контактный телефон. Информация о документах — основаниях для регистрации (справка‑счет, договор купли‑продажи, удостоверение таможни, доверенность, решение суда и т. д.) и выдавших их органах (наименование комиссионного магазина, Ф.И.О. нотариуса, наименование таможни и т. д.).

БД «Угон». Информация по 1 382 318 автотранспортным средствам, находящимся в розыске с 1984 г. База данных содержит государственные номера разыскиваемых автомобилей, номера кузова, двигателя, шасси, информацию о модели, годе выпуска, дате постановки в розыск и т. д.

БД «Водительские удостоверения». Сведения по 1 871 000 частных лицах, имеющих право управления транспортными средствами, 2 153 000 водительских удостоверений нового образца, архиву водительских удостоверений старого образца, 230 000 задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения. Серия и номер водительского удостоверения и временного разрешения, дата выдачи, код выдачи, категории, информация по владельцу (Ф.И.О., паспортные данные, прописка и адрес фактического проживания, дата рождения), по месту прохождения обучения и данные по свидетельству об окончании учебного заведения. Информация по нарушениям с указанием вида, даты и места нарушения, принятым мерам и номеру транспортного средства. Различные режимы поиска.

БД «CEDRUS»: Физические лица Московской области. Сведения по прописке более чем 6 234 000 частных лиц Московской области. Ф.И.О., район проживания, прописка, год и дата рождения.

БД «Физические лица Москвы4.0». Содержит информацию по прописке 11 028 370 жителей Москвы — фамилия, имя, отчество, прописка, дата рождения. Начиная с версии 4.0 добавлена возможность поиска по адресу.

БД «ОВИР». База данных по заграничным паспортам частных лиц г. Москвы и области. Сведения по заграничным паспортам более чем 2 500 000 частных лиц. Серия и номер паспорта, фамилия, имя, отчество владельца, дата и место рождения, прописка. Возможен поиск по адресу.

БД «Паспортные данные жителей г. Москвы». Содержит информацию о паспортных данных жителей Москвы (номер и серия паспорта, дата и место выдачи, прописка, дата рождения). Поиск по Ф.И.О., номеру паспорта и прописке. Всего более чем 4 000 000 записей.

БД «Похищенные паспорта». Содержит сведения по утраченным, похищенным и признанным недействительными гражданским, заграничным паспортам, национальным паспортам граждан СНГ, вкладышам о гражданстве, свидетельствам о заключении брака, пропускам, бланкам, гербовым печатям и штампам. Данные по 122 554 документам.

БД «Розыск‑Судимость». Информация по 1 255 189 физическим лицам, находившимся в розыске либо имеющим судимость. Паспортные данные, дата и место рождения, сведения об инициаторах розыска, дате и месте совершения преступления, вооружении и т. д.

БД «Спецучет». Сведения по более чем 300 000 лиц, состоящих на спецучете в МВД и имеющих судимость в Москве и области. Включает в себя данные по: Ф.И.О., дате рождения, паспортным данным, адресу прописки и фактического проживания, навыкам, месту работы, судимости, обстоятельствам совершенного преступления, подельщикам, словесному портрету, особым приметам и т. п. Возможность проверки криминального прошлого любого жителя Московского региона.

БД «Ирбис‑3». Проверка любого частного либо юридического лица на спецучет и причастность к ОПГ. Сведения по установленным связям, контролируемые объекты, задержания.

БД «Административные правонарушения». Сведения по совершенным на территории г. Москвы 1 213 000 административных правонарушений. Ф.И.О. правонарушителя, дата и место рождения, прописка, описание нарушения, дата и место его совершения, информация по задержанию и составлению протокола, сведения по наложенным взысканиям и передаче дел в другие инстанции.

БД «Дорожно‑Транспортные Происшествия». Содержит подробную информацию о более чем 400 000 ДТП, произошедших с 1998 года на территории Москвы и области. Включает данные по персоналиям — участникам ДТП (Ф.И.О., прописка, номер документа, дата рождения, данные по доверенности), автомобилям (госномер, VIN, номера агрегатов, полученные повреждения и т. п.), обстоятельствам и причинам ДТП.

БД «Криминал». Содержит сводки по Москве и области по преступлениям и правонарушениям, происшествиям и угонам за последние 5 лет. 918 615 происшествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица или автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведения по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, гос. номеру автомобиля, номеру кузова, двигателя, VIN‑коду.

БД «Изъятые записные книжки». Сведения по владельцу, данные по изъятию, телефонно‑адресная информация, Ф.И.О. частных лиц. Более 500 000 проходящих телефонных и пейджинговых номеров с комментариями правоохранительных органов. Данные ЗИЦ (словесный портрет, особые приметы, возможные клички, сведения по уголовным и административным правонарушениям и т. д.) на лица, представляющие оперативный интерес. Проверка любого телефона, частного или юридического лица на присутствие в записных книжках. Возможность вывода полной записной книжки. Возможность поиска по номеру телефона, пейджера, Ф.И.О., названию организации, адресу, кличке, категории учета, комментариям.

БД «Экономические Преступления». Налоговые преступления и нарушения, задолженность перед бюджетом, валютно‑экспортный контроль, налоговые преступления физических лиц. Возможность проверки любого юридического и физического лица, полная и подробная информация по совершенным налоговым преступлениям, размеры выплат и штрафов, статья УК, сведения об учредителях, реквизиты и многое другое.

БД «Публикации СМИ по криминальной тематике».

БД «Пресса России и СНГ с 1993 г.». Содержит статьи центральных и местных газет и журналов, интернет‑изданий.

БД «Госкомстат — Москва и Московская Область». Сведения по 1 868 654 юридическим лицам Москвы и Московской области по данным Госкомстата, в. т. ч. юридические лица, зарегистрированные в ГРП, Минюсте и т. д.

БД «Должники ГНИ г. Москвы». Итоги года. Сведения по нарушениям в сдаче бухгалтерской отчетности юридическими лицами г. Москвы. Сведения по нарушениям сдачи ежеквартальной отчетности эмитентами РФ в ФКЦБ.

БД «Единый Телефонный Справочник Professional (Московский Регион)». Возможность проведения расширенного поиска по любым критериям, в том числе по: фамилии, имени, отчеству физического лица и его дате рождения; наименованию юридического лица, его фактическому и юридическому адресам.

БД «Регистрационная Палата С.‑Петербурга». Юридические лица г. С.‑Петербург. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Интегрированная информационно‑справочная система, включающая в себя БД ГНИ (фактическая, рабочая информация о фирме), БД по перерегистрациям, БД по счетам организаций, БД по претензиям и замечаниям ГНИ, БД лицензионной палаты С.‑Петербурга. Полная история по любому юридическому лицу с момента создания по август 2001 года (перерегистрации, смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и т. д.). 289 900 фирм, 754 101 физическое лицо.

БД «Санкт‑Петербург». Данные по частным лицам, проживающим на территории Санкт‑Петербурга, включая паспортные. Сведения ЦАБ, ПТС, телефонная база.

БД «Криминальная обстановка г. Санкт‑Петербург». Обзор наиболее серьезных преступлений, совершенных на территории региона. Конфликты в области передела собственности и преступления в сфере предпринимательства.

БД «Currus». Сведения по пассажирским и грузовым перевозкам частных лиц по Октябрьской железной дороге. Фамилии, удостоверяющие личность документы, номера поездов, вагонов и мест, станция посадки и станция назначения, дата и время отбытия, дата и время прибытия, дата и время приобретения билета, количество приобретенных билетов, форма билета, сведения о льготах. БД содержит номера свидетельств о рождении, военных билетов, удостоверений личности военнослужащих, служебных удостоверений, справок об освобождении и т. д. — «СЕМЬЯ» (сведения о пассажирах с одинаковыми фамилиями, совершивших покупку билетов в интересуемый поезд (вагон)).

БД «Регистрационные палаты крупнейших городов России». Содержит регистрационную информацию о предприятиях, зарегистрированных в Екатеринбурге, Иванове, Калининграде, Новосибирске, Омске, Пензе, Петербурге, Самаре, Саратове, Томске, Ульяновске и др.

БД «Бизнес‑Инфо Волгоград». Юридические лица и частные предприниматели г. Волгограда. Реквизиты, регистрационные данные, юридические и фактические адреса, телефоны, учредители юридические и физические лица с информацией по их вкладу уставный фонд.

БД «Бизнес‑Инфо Красноярск». Юридические лица г. Красноярска. Реквизиты, регистрационные данные, юридические адреса, телефоны, учредители юридические и физические лица.

БД «Galar ‑ЕКАТЕРИНБУРГ». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN‑коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т. д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Galar ‑ POCTOB». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN‑коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т. д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Galar ‑ CAMAPA». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN‑коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т. д. Сведения по частным и юридическим лицам — владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица).

БД «Западная Сибирь». Сведения по частным лицам региона (данные адресных бюро, ГТС): Ф.И.О., прописка, дата рождения, телефон, паспортные данные и т. д. Телефонные справочники городов региона. Сведения по коммерческим и государственным предприятиям (данные ГНИ и регистрационных палат): адреса, телефоны, коды, данные по учредителям юридическим и физическим лицам (с паспортными данными), по открытым банковским счетам и т. д. Сведения по частным предпринимателям. Сведения по работникам органов управления (Ф.И.О., должность, телефон, адрес). База данных оперативного учета: информация по действующим на территории региона организованным преступным сообществам с указанием лидера и членов ОПГ (Ф.И.О., клички, адресная информация, дата рождения, установленные коррумпированные связи и т. д.). Сведения по лицам, совершившим экономические преступления, имеющим задолженность перед бюджетом, а также уклоняющимся от погашения кредиторской задолженности.

БД «Криминал». Самара и Самарская область. База данных по происшествиям, преступлениям, угонам за 1995‑2001 годы, Самара и Самарская обл. 83 706 происшествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица либо автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведения по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, дате происшествия, описанию.

Пример с использованием вышеуказанных источников информации

Установочная справка на Бластера Сигизмунда Автандиловича

Бластер Сигизмунд Автандилович, 11.12.1941 года рождения, уроженец Белоруссии.

Паспорт *‑** № ****** выдан Донским РОВД г. Энска **.**.**** г. Прописан по адресу: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д.2 кв.26. (1), (9), (10)* {Цифрами в справке помечены использованные источники информации.

1 — БД «Водительские права».

2 — БД «Местная пресса», газета «Энские известия», поздравление с юбилеем.

3 — БД «Бюро технической инвентаризации».

4 — БД «Телефоны г. Энск».

5 — Местный «компроматный» сайт, БД «Местная пресса», статья в оппозиционной газете «Красный лудильщик».

6 — БД «Эмиссия» и БД ФКЦБ.

7 — БД «Учеты ГИБДД УВД Энской области».

8 — БД «Оперативные сводки УВД Энской области».

9 — БД «Регистрационная палата г. Энск» или БД «Налоговая инспекция г. Энск»

10 — БД «Адресное бюро г. Энск».}

Выпускник Энского заборостроительного университета, прошел путь от рабочего до крупного руководителя. До 1993 года занимал ответственные должности в ГлавЗаборУпр ЭнскОблИсполкома, в ЭнскЗаборконтор, Управлении заборостроительства Министерства строительства СССР, был заместителем губернатора Энской области.

Награжден орденом «За заслуги перед Чужим Отечеством». Удостоен звания Почетный заборостроитель России. Избирался депутатом Энской областной Думы. (2)

Женат. Жена — Бластер Агриппина Борисовна, 09.10.1946 года рождения, уроженка Узбекистана. С мужем проживают в квартире общей площадью 124,4 кв. м, жилая площадь 68,6 кв.м. Договор передачи квартиры в собственность от 16.03.93. В собственности у каждого по 50 %. (3)

Домашний телефон: ***015 (4).

Сын — Бластер Иван Сигизиундович, 12.07.1975 года рождения, уроженец г. Энска.

Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д.34, кв.91, в квартире общей площадью 102,1 кв. м, жилая площадь 62,9 кв. м. Договор мены от 10.11.95. Номер в ДМЖ 479‑875. (3)

Домашний телефон: ***881 (4).

Дочь — Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна, 01.07.1978 года рождения, уроженка г. Энск.

Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д.34 кв.146, в квартире общей площадью 102,1 кв. м, жилая площадь 62,9 кв. м. Договор купли‑продажи от 27.05.96. Номер в ДМЖ 564‑987. (3)

Домашний телефон: ***533 (4).

Бластер С.А. занимает должность начальника Главного департамента по строительству заборов Правительства Энской области.

В 1993‑1994 годах возглавлял специальную комиссию, которая составляла расчет лимитной цены на все незавершенные муниципальные заборы.

Принимал активное участие в строительстве заборов вокруг всех грандиозных городских и областных объектов. Текущая задолженность строителям по всем этим объектам была громадной. Активно лоббировал выделение финансовых средств на строительство из средств сторонних инвесторов.

Главный департамент по строительству заборов Правительства Энской области — одна из самых коррумпированных организаций в области.

Чтобы сразу получить подпись какого‑то чиновника и не терять на этом день или два, тратится от $50 до 100. Размер «благодарности» при строительстве обычного забора в центре города Энска до $5.000. По словам представителей иностранных заборостроительных компаний, при согласовании разрешения на строительство крупного объекта сумма взяток может доходить до $50 000. (5)

С.А.Бластер представляет интересы Департамента имущества Энской области в соответствии с распоряжением Правительства Энской области в ряде акционерных обществ: (6)

ОАО «ЭнскЗаборСтрой» — Председатель Совета директоров.

ОАО «Энский гвоздодерный комбинат» — Председатель Совета директоров.

ЗАО «ЭнскПромЗабор» — Председатель Совета директоров.

ОАО «ГлавЭнскЗабор» — заместитель Председателя Совета директоров.

ОАО «ЭнскВнешЗабор» — член Совета директоров. ОАО «Заборостроительный комбинат № 666» — член Совета директоров.

Автотранспорт, принадлежащий членам семьи Бластер С.А.: (7)

Бластер Сигизмунд Автандилович

— владеет на текущий момент автомашиной «ГАЗ — 3110», серого цвета, 1992 года выпуска, госномер Э 1941 ЭЭ. Приобрел в 1992 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «Мерседес‑Бенц — 500», черного цвета, 1999 года выпуска, госномер А 071 00 91. Приобрел в 1999 году.

Бластер Агриппина Борисовна

— владеет на текущий момент автомашиной «Тойота‑Лендкрузер», темно‑зеленого цвета, 2002 года выпуска, госномер О 777 ОО 91. Приобрела в 2002 году.

Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 21093», красного цвета, 1996 года выпуска, госномер А 322 АА 91. Приобрела в 1996 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ДЕУ», красного цвета, 2000 года выпуска, госномер С 444 СС 91. Приобрела в 2000 году.

Бластер Иван Сигизмундович

— владеет на текущий момент автомашиной «Ауди А‑8», черного цвета, 2001 года выпуска, госномер С 999 СС 91. Приобрел в 2001 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 21093», вишневого цвета,

1995 года выпуска, госномер А 321 АА 91. Приобрел в 1995 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ — 2131», синего цвета,

1996 года выпуска, госномер А 344 АВ 91. Приобрел в 1996 году.

— владеет на текущий момент автомашиной «Тойота‑Лендкрузер», черного цвета, 1998 года выпуска, госномер В 167 ММ 91. Приобрел в 1998 году.

Криминальная информация: (8)

05.07.2001 г. в 14.30 час. в Ленинское РОВД г. Энска обратился гр‑н Пупкин Семен Аристархович, 1953 г.р., прож.: г. Энск, Большой Кольцевой переулок, д. 9, кв.4, раб. ВНИИ «ЗаборГражданПроект» — генеральный директор, и заявил, что в период времени с 22.00 час. 04.07.2001 г. до 06.15 час. 05.07.2001 г. по адресу: ул. Веры Фиглер, д. 14 неизвестные путем отжима двери проникли в его служебный кабинет и похитили сейф с $164.300, которые ему оставил на хранение его друг, уехавший в отпуск за границу, гр‑н Бластер Сигизмунд Автандилович, прож.: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д.2 кв.26.

Фирмы, учрежденные родственниками Бластера С.А. (9)

Закрытое акционерное общество «Заборный ряд»

Регистрационный номер МРП: 1054080

Дата регистрации: 12.05.1996

Адрес: г. Энск, ул. Баянова, д.б

Фамилия руководителя: Бластер И.С.

Уставный фонд (тыс. руб): 7 600

Основной вид деятельности: Проектирование заборов

Учредители — физические лица:

Бластер Иван Сигизмундович

Доля в уставном капитале 50 %

Бластер Агриппина Борисовна

Доля в уставном капитале 25 %

Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундовна

Доля в уставном капитале 25 %

Общество с ограниченной ответственностью "Золушка007"

Дата регистрации: 01.12.1994

Адрес: г. Энск, Кавказский бульвар, д. 2, стр. 7

Телефон: ***085

Фамилия руководителя: Черняховский Николай Борисович

Уставный фонд (тыс. руб): 100

Основной вид деятельности: Поставка сырья для строительства заборов

Учредители — физические лица:

Черняховский Николай Борисович

Доля в уставном капитале 2 %

Бластер Леопольд Автандилович

Доля в уставном капитале б %

Бластер Агриппина Борисовна

Доля в уставном капитале 90 %

Черняховская Наталья Семеновна

Доля в уставном капитале 2 %

Закрытое акционерное общество «ВнешЗаборСтрой»

Дата регистрации: 07.09.2001

Адрес: г. Энск, ул. Герцена., д. 12.

Телефон: ***872

Фамилия руководителя: Платков Евгений Александрович

Уставный фонд (тыс. руб): 10

Основной вид деятельности: Строительство заборов

Учредители — физические лица:

Тарантулов Федор Васильевич

Доля в уставном капитале 20 %

Скорпионов Илья Ильич

Доля в уставном капитале 20 %

Платков Евгений Александрович

Доля в уставном капитале 20 %

Шариков Константин Иванович

Доля в уставном капитале 20 %

Бластер Иван Сигизмундович

Доля в уставном капитале 20 %

Вот такую справку на основе указанных источников можно сделать в течение пары часов. Но собрать из различных баз данных сведения — это только половина дела. Самое главное превратить их в информацию. Как это делается? Ну для начала можно посмотреть доход семьи фигуранта: квартиры, машины, образ жизни и сравнить с официальным доходом, указываемым им в налоговой декларации. Для полноты ощущений можно добавить и сравнить доходы и расходы детей.

Потом посмотреть, а чем это занимаются учрежденные родственничками фигуранта фирмы? Как правило, ничем, кроме «распиловки» бюджетных средств.

Разложить на временную ось крупные покупки и посмотреть, с чем они связаны: с повышением по службе, с началом осуществления очередного «грандиозного» проекта и т. п. Об этом уже рассказывалось ранее в приложении № 2 к главе «Система экономической контрразведки промышленного предприятия».

Авторы: 1379 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 1908 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я